Atgal

Sušaukimas ir darbotvarkė

2018 m. balandžio 27 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2018-04-04 sprendimu, 2018 m. balandžio 27 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2018 m. balandžio 20 d.

 

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2018 m. gegužės 14 d.

 

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

1.    Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

2.    Audito komiteto išvada.

3.    Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

4.    Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5.    Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

6.    Dividendų politikos tvirtinimas.

7.    Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

8.    Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.

9.    Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 

 

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2018 m. balandžio 20 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu rokiskio.suris@rokiskio.com

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, arba jeigu negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Visos akcijos turi balsavimo teisę. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

Dalius Trumpa

Bendrovės vadovas

+370 458 55200

 

2017 m. gruodžio 13 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2017-11-21 sprendimu, 2017 m. gruodžio 13 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. gruodžio 6 d.

 

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

 2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

 

  1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

 

Sprendimo projektas:

Atšaukti visus Bendrovės valdybos narius: Antaną Kavaliauską, Darių Norkų, Antaną Trumpą, Dalių Trumpą ir Ramūną Vanagą.

 

  1. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

 

Sprendimo projektas:

Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą naujai 4 metų kadencijai išrinkti: Paul M Campbell (Fonterra Co-operative Group Limited specialių projektų direktorius), Antaną Kavaliauską (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Darių Norkų (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Antaną Trumpą (AB „Rokiškio sūris“ direktorius), Ramūną Vanagą (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).

 

 

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2017 m. gruodžio 6 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Visos akcijos turi balsavimo teisę. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

 Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200

 

 

AB „Rokiškio sūris“ 2017-09-22 šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas ir nauji sprendimų projektai

 

AB „Rokiškio sūris“ pateikia Bendrovės akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų Bendrovės balsų, papildytą 2017 m. rugsėjo 22 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę (darbotvarkė papildyta 4. klausimu) kartu su sprendimo projektu, bei siūlomus naujus sprendimų projektus paskelbtiems darbotvarkės klausimams.

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2017-08-28 sprendimu, 2017 m. rugsėjo 22 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įmonės kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val. Susirinkimo pradžia 12 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. rugsėjo 15 d.

 

Papildyta susirinkimo darbotvarkė (darbotvarkė papildyta 4. klausimu)

 

  1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.
  2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas; teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas.
  3. Bendrovės įstatų pakeitimai ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas
  4. Pasirengimas Bendrovės tarpinių dividendų mokėjimui.

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2017 m. rugsėjo 15 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius – 32 281 173 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Visos akcijos turi balsavimo teisę. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200

 

 

 

2017 m. rugsėjo 22 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2017-08-28 sprendimu, 2017 m. rugsėjo 22 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. rugsėjo 15 d.

 

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

 

  1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.
  2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas; teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas.
  3. Bendrovės įstatų pakeitimai ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2017 m. rugsėjo 15 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius – 32 281 173 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Visos akcijos turi balsavimo teisę. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200

 

 

2017 m. balandžio 28 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2017-04-05 sprendimu, 2017 m. balandžio 28 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2017 m. balandžio 21 d.

 

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2017 m. gegužės 15 d.

 

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

1.    Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

2.    Audito komiteto išvada.

3.    Bendrovės 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

4.    Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5.    Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

6.    Audito komiteto rinkimai.

7.    Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 

 

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2017 m. balandžio 21 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius – 32 281 173 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Visos akcijos turi balsavimo teisę. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.

Nutarimų projektus bei 2016 m. audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą valdyba tvirtins ir paskelbs 2017 m. balandžio 6 d.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200

 

AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

 

Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2016 m. spalio 28 d. 12.00 val. šaukiamas AB ”Rokiškio sūris” (toliau - Bendrovė, buveinės adresas Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Akcininkų registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. spalio 21 d.

 

Akcinės bendrovės “Rokiškio sūris” visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

 

  1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant bendrovės supirktas akcijas.
  2. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
  3. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.
  4. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

 

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2016 m. spalio 21 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais bei papildomus kandidatus į bendrovės organų narius. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų,  susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną – 2016 m. spalio 28 d. bendras akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 32 281 173 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 3 586 797 vnt. savų akcijų, kurios neturi balso teisės.

 

 

2016 m. balandžio 29 dieną šaukiamas AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2016 m. balandžio 29 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. balandžio 22 d.

 

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2016 m. gegužės 13 d.

 

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

 

1.     Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

2.    Audito komiteto išvada.

3.    Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

4.    Konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5.    Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

6.    Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2016 m. balandžio 22 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 33 453 391 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 2 414 579 vnt. savų akcijų.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200

 

 

Dėl AB „Rokiškio sūris“ 2015-08-21 vyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

 

AB „Rokiškio sūris“ valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2015 m. rugpjūčio 21 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. rugpjūčio 14 d.

 

2015 m. rugpjūčio 7 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą papildyti 2015 m. rugpjūčio 21 d. įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę bei pateikė sprendimo projektą.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma šiuo klausimu:

  1. Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.

 

Papildyta 2015-08-21 AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

 

  1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
  2. Bendrovės naujos valdybos narių rinkimai.
  3. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
  4. Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.

 

 

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2015 m. rugpjūčio 14 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais bei papildomus kandidatus į bendrovės organų narius. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų,  susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų, pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai.

 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei kitais dokumentais, kurie teikiami

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje „Investuotojams“ .

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną – 2015 m. rugpjūčio 21 d. bendras akcijų skaičius – 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR (dvidešimt devynios šimtosios euro).  Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372.
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius – 35 065 876 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 802 094 vnt. savų akcijų.

 

Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200

 

2015 m. rugpjūčio 21 dieną šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2015 m. rugpjūčio 21 d. 12.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” (įm. kodas 173057512, registruota šiuo adresu: Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis).

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. rugpjūčio 14 d.

 

Siūloma visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

 

1. Valdybos narių atšaukimas.

2. Valdybos narių rinkimai

3. Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.

 

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2015 m. rugpjūčio 14 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų,  susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

 Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymu